Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 452680, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 04.07.2023 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров – 04 июля 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание председателя совета директоров АО «Искож»
2. Избрание секретаря совета директоров АО «Искож»
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
2.4.1. Количество членов Совета директоров: 9
Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 9 -Агуреев С.А., Василов Р. Р., Гизатулин Р.К., Киршина Л.Р., Слободин М. П., Судаков К. А., Султанов А. Р., Султанов Р.И., Шамсутдинов С. Р.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента по повестке:
По вопросу №1 повестки дня следующее решение:
Избрать председателем совета директоров АО «Искож» Султанова Радика Ирековича
Результата голосования: «За» - 9 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
По вопросу №2 повестки дня следующее решение:
Избрать секретарем совета директоров АО «Искож» Шакирову Регину Аликовну с предоставлением полномочий по заверению документов, исходящих от совета директоров. Заключить и подписать дополнение к трудовому договору о возложении функций секретаря, поручить от имени Общества подписание генеральному директору Киршиной Лиане Раифовне.
Результата голосования: «За» - 9 (100%) голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 04.07.2023 г.
2.7. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата государственной регистрации: 28.04.1999 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 04.07.2023